¿Qué empresas deben cumplir con la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?


La aprobación de la nueva Ley 10/2010, de 28 de abril.  sobre blanqueo de capitales va a generar unos requisitos mayores de control, supervisión y acumulación de documentación para las operaciones de venta de bienes cuando se produzcan ventas por importe superior a 15.000 euros en una o varias operaciones siempre que el pago se efectúe en metálico, cheques bancarios al portador o pagos electrónicos que tengan la consideración de pago al portador. Sigue leyendo